9月11日金融一线消息，中国人民银行南平市分行行政处罚决定信息公示表显示，顺昌县农村信用合作联社因以下7项违法行为类型，被警告、通报批评，罚款31.1689万元。

　　1．违反人民币银行结算账户管理规定。

　　2．违反落实防范电信网络新型违法犯罪有关管理的规定。

　　3．违反银行卡收单业务管理规定。

　　4．违反人民币流通管理规定。

　　5．占压财政存款或资金。

　　6．与身份不明的客户进行交易。

　　7．违金融科技管理规定。

　　陈某伟 （时任顺昌县农村信用合作联社副主任 ）、赖某兰（时任顺昌县农村信用合作联社财务运营部经理）对该行与身份不明的客户进行交易负有责任，被罚款1万元。

序号

当事人名称

行政处罚决定书文号

违法行为类型

行政处罚内容

作出行政处罚决定机关名称

作出行政处罚决定日期

公示期限（自公示之日起计算

备注

1

顺昌县农村信用合作联社

南银罚决字〔2025〕1号

1．违反人民币银行结算账户管理规定。

2．违反落实防范电信网络新型违法犯罪有关管理的规定。

3．违反银行卡收单业务管理规定。

4．违反人民币流通管理规定。

5．占压财政存款或资金。

6．与身份不明的客户进行交易。

7．违金融科技管理规定。

 

 

警告、通报批评，罚款31.1689万元

中国人民银行南平市分行

2025年8月29日

2025年9月 8日-2028年9月7日

 

2

陈某伟 （时任顺昌县农村信用合作联社副主任 ）

南银罚决字〔2025〕2号

对顺昌县农村信用合作联社以下违法行为负有责任：

与身份不明的客户进行交易。

罚款1万元

中国人民银行南平市分行

2025年8月29日

2025年9月8日-2026年9月7日

 

3

赖某兰（时任顺昌县农村信用合作联社财务运营部经理）

南银罚决字〔2025〕3号

对顺昌县农村信用合作联社以下违法行为负有责任：

与身份不明的客户进行交易。

罚款1万元

中国人民银行南平市分行

2025年8月29日

2025年9月8日-2026年9月7日